ABN AMRO pierze pieniądze przestępcom?

ABN AMRO pierze pieniądze

Prokuratura Królestwa Niderlandów podejrzewa jeden z największych niderlandzkich banków ABN AMRO o pranie brudnych pieniędzy. Zdaniem wymiaru sprawiedliwości sieć banków nie miała podejmować wystarczających czynności przeciwdziałających się takiemu procederowi. Rozpoczyna się śledztwo, nie pierwsze przeciw temu finansowemu gigantowi.

rozliczenie podatku z Holandii

Holenderska prokuratura podejrzewa, iż ABN AMRO mógł domyślać się, iż niektóre działania jego klientów mają swoje pochodzenie w półświatku. Pomimo to ​​bank nie uruchomił mechanizmów zapobiegających możliwym przestępstwom, nie wezwał też odpowiednich służb. Zamiast tego miał przeprowadzać normalnie wszystkie operacje, tak jakby byli to zwykli klienci. Oznaczałoby to, iż bank nie tylko godził się na możliwość ewentualnego prania brudnych pieniędzy na swoich kontach, ale i czerpał z tego zyski (prowizje). Trudno jednak w tym zakresie podawać jakieś dokładne informacje, ponieważ prokuratura oprócz cząstkowych informacji o rozpoczęciu śledztwa w sprawie ABN AMRO nie chce nic więcej zdradzić, zasłaniając się tajemnicą postępowania.

ABN AMRO a finansowanie terroryzmu

To nie pierwszy taki przypadek, gdy śledczy rozpoczynają działania przeciw temu bankowemu gigantowi. W 2019 roku prokuratura również podjęła czynności operacyjne w związku z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wtedy jednak całe, wielkie dochodzenie skończyło się wyjątkowo łagodnie dla banku. Wykryto bowiem szereg nieprawidłowości, niemniej jednak nie postawiono żadnych zarzutów. Sąd uznał jedynie, iż bank nie zgłosił w odpowiednim czasie kilku dość „nietypowych” transakcji, nie przyjrzał się zbyt dobrze niektórym swoim klientom i zbyt późno zdecydował się o zaprzestaniu świadczenia im usług. Owe opóźnienia wynikały jednak bardziej z braków proceduralnych i dość zagmatwanych regulaminów niż ze złej woli.

 

Pranie pieniędzy

Tegoroczne postępowanie tyczy, wedle nieoficjalnych informacji, jednak dużo poważniejszego procederu. ABN AMRO miał prać pieniądze półświatka, działania te były podobno prowadzone na taką skalę, iż zarząd banku raczej musiał o tym wiedzieć. W efekcie prokuratura po zakończonym śledztwie może być skłonna postawić zarzuty kierownictwu-radzie nadzorczej. Jeśli dojdzie do skazania bankierów z samego zarządu, mogą czekać ich lata odsiadki w holenderskim więzieniu i grzywny opierające setkach tysięcy jeśli nie milionach euro.

 


Nowy GlosPolski.nl to także Ogłoszenia dla Polaków w Holandii

Po ponad 2 latach testów, w listopadzie 2020 uruchomiliśmy całkowicie nowy GlosPolski.nl. Rozbudowaliśmy część informacyjną, aby jeszcze łatwiej dostarczać aktualne informacje z Holandii. Zoptymalizowaliśmy wygląd naszego portalu do telefonów komórkowych oraz uruchomiliśmy dział ogłoszeń specjalnie dla Polaków w Holandii.
Postawiliśmy na wygodę i łatwość wyszukiwania zarówno na tradycyjnym laptopie jak i na telefonach komórkowych czy tabletach. Po prostu działa 🙂

Zlokalizuj mnie! Fryzjer, kosmetyczka lub hydraulik blisko Ciebie

 

praca w Holandii ogłoszenia glos polski.nl

W Holandii w zasadzie każda ulica i budynek ma swój własny kod pocztowy, to bardzo ułatwia znalezienie poszukiwanego miejsca. Warunkiem jest znajomość kodu pocztowego, co jednak gdy jesteśmy w innej dzielnicy? Z pomocą przychodzi nam funkcja "zlokalizuj mnie", dzięki GPS w Twoim telefonie nasza wyszukiwarka lokalizuje Twoją pozycję. Następny krok to wybór czego szukasz.

 

Mieszkanie, pokój do wynajęcia w Rotterdamie lub w Hadze?

To prostsze niż myślisz! Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię np: Wynajmę mieszkanie / pokój / mieszkanie, wprowadzić kod pocztowy np. 3073PD dla Rotterdam, określić zasięg wyszukiwania w kilometrach i otrzymujemy listę wyników. Masz dodatkowe oczekiwania? Wpisz frazę w pole "czego szukasz" i kliknij: szukaj. Otrzymasz spersonalizowane wyniki. Ostatni krok należy wyłącznie do Ciebie - kontakt z osobą wystawiającą ofertę. Powodzenia!

ogłoszenia Holandia mieszkania do wynajęcia

ogłoszenia Holandia mieszkania do wynajęcia

Praca w Holandii, ogłoszenia dla Polaków!

Znalezienie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie musisz przeglądać dziesiątek stron agencji pośrednictwa pracy, ponieważ GlosPolski.nl to agregator wszystkich ogłoszeń o prace dostępnych na rynku. Dbamy o to, aby wszystkie sprawdzone oferty znalazły się na naszym portalu.
Z pomocą naszej wyszukiwarki znajdziesz nową pracę blisko swojego domu lub w dowolnie wybranym miejscu w Holandii. Otrzymasz wyłącznie wyniki, które będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami.
Zobacz 30-sekundowy filmik o tym jak działa nasza wyszukiwarka.